CET-Nord SA
0231 91-000

Новости

Convocarea Adunării Generale extraordinare a acționarilor

În temeiul deciziei Consiliului S.A. „CET-NORD” din 26.11.2020 (Proces-verbal nr.9) se anunță convocarea, prin corespondență, a Adunării Generale extraordinare a acționarilor, la data de 17 decembrie 2020, orele 14:00 pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, Sala de protocol al Societății.

 ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII:

  1. Cu privire la aprobarea Statutului S.A. „CET-NORD” în redacție nouă
  2. Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului S.A. „CET-NORD” în redacție nouă
  3. Cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei de Cenzori a S.A. „CET-NORD” în redacție nouă
  4. Cu privire la aprobarea Regulamentului Comitetului de Audit a S.A. „CET-NORD” în redacție nouă
  5. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor unui membru al Consiliului Societății
  6. Cu privire la alegerea unui membru al Consiliului Societății
  7. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii membrului Consiliului Societății

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală extraordinară este întocmită conform situației de la data de 01.12.2020.

Acționarii/reprezentanții lor vor avea posibilitatea să facă cunoștință cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării Generale extraordinare, începând cu 07.12.2020 până la 17.12.2020, în zilele lucrătoare, de la orele 08:00 până la 16:00, în incinta societății, biroul nr. 308, precum prin expedierea acestora pe adresa electronică, cu cel puțin10 zile înainte de ținerea Adunării.

Hotărârile Adunării Generale extraordinare a acţionarilor, vor fi aduse la cunoştinţa acţionarilor prin publicarea unui comunicat informativ în ziarul „CAPITAL Market” şi pe pagina web a entității, în termenul stabilit de legislaţia în vigoare.