În temeiul deciziei Consiliului S.A. „CET-NORD” din 26.11.2020 (Proces-verbal nr.9) se anunță convocarea, prin corespondență, a Adunării Generale extraordinare a acționarilor, la data de 17 decembrie 2020, orele 14:00 pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, Sala de protocol al Societății.
ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII:
- Cu privire la aprobarea Statutului S.A. „CET-NORD” în redacție nouă
- Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului S.A. „CET-NORD” în redacție nouă
- Cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei de Cenzori a S.A. „CET-NORD” în redacție nouă
- Cu privire la aprobarea Regulamentului Comitetului de Audit a S.A. „CET-NORD” în redacție nouă
- Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor unui membru al Consiliului Societății
- Cu privire la alegerea unui membru al Consiliului Societății
- Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii membrului Consiliului Societății
Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală extraordinară este întocmită conform situației de la data de 01.12.2020.
Acționarii/reprezentanții lor vor avea posibilitatea să facă cunoștință cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării Generale extraordinare, începând cu 07.12.2020 până la 17.12.2020, în zilele lucrătoare, de la orele 08:00 până la 16:00, în incinta societății, biroul nr. 308, precum prin expedierea acestora pe adresa electronică, cu cel puțin10 zile înainte de ținerea Adunării.
Hotărârile Adunării Generale extraordinare a acţionarilor, vor fi aduse la cunoştinţa acţionarilor prin publicarea unui comunicat informativ în ziarul „CAPITAL Market” şi pe pagina web a entității, în termenul stabilit de legislaţia în vigoare.